|
Giả hợp đồng của Tasco, lừa bán đất liền kề tại KĐT Vân Canh (08-10-2010 08:24)
Có trong tay hợp đồng góp vốn và phiếu thu giả, các đối tượng đã lừa bán hàng chục lô đất liền kề tại khu đô thị Vân Canh (H.Hoài Đức) do Công ty Cổ phần Tasco làm chủ đầu tư, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Ngày 6/10, phòng CSĐT Tội phạm về TTQLKT và chức vụ, CA TP Hà Nội khám phá vụ án giả mạo hợp đồng góp vốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần 40 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 5/10, cơ quan này đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng, trong đó có Đặng Thị Kim Dung (27 tuổi, Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), là nhân viên Hiệp hội Thủy sản.
Dung đã cùng với Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Cường tạo dựng hợp đồng góp vốn số 112 và phiếu thu giả của Công ty Cổ phần TASCO để bán đất liền kề tại dự án khu đô thị Vân Canh do Công ty TASCO làm chủ đầu tư để lừa đảo khách hàng và chiếm đoạt 39,5 tỷ đồng.
Theo đó, toàn bộ số tiền lừa đảo Dung đã gửi 7 sổ tiết kiệm mang tên Đặng Thị Kim Dung với số tiền là 19,4 tỷ đồng. Còn 20,1 tỷ Dung đã chi cho các đối tượng môi giới. Cơ quan CA đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan.
Phòng CSĐT về tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP đã thu giữ 7 sổ tiết kiệm trị giá 19,4 tỷ đồng mang tên Dung và 2 sổ tiết kiệm của Nguyễn Tuấn Anh, trị giá hơn 5 tỷ đồng đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
* Trong một diễn biến khác, ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Quyền, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".
Theo tài liệu điều tra: Qua môi giới, anh Ngô Trung Kiên, trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, biết Tạ Minh Đạo, tạm trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội đang có lô đất tại Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh.
Sau khi đến tận nơi xem lô đất này, anh Kiên đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số AO 533498 mang tên Tạ Minh Đạo, với giá thỏa thuận mua bán là 1,9 tỷ đồng. Để sang tên "sổ đỏ" cho người mua là anh Kiên, hai bên đã làm hợp đồng chuyển nhượng có đóng dấu của cơ quan công chứng. Ngày 8/9, vợ chồng Đạo đã nhận của anh Kiên 1,85 tỷ đồng...
Ngày 22/9, anh Kiên đem "sổ đỏ" đến Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Đông Anh để xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Tại đây, khi phát hiện nghi vấn, Văn phòng đăng ký đất và nhà huyện Đông Anh đã chuyển "sổ đỏ" sang Công an huyện Đông Anh để xác minh giải quyết. Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội xác định "sổ đỏ" mang số hiệu AO533498 là giả...
Quá trình điều tra, xác định "tác giả" của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả là Bùi Văn Quyền. Tại cơ quan Công an, Quyền khai đã thuê một đối tượng ngoài xã hội làm giả "sổ đỏ" mang tên chủ sử dụng đất là Bùi Văn Quyền với giá 20 triệu đồng.
Sau đó, Quyền đã thỏa thuận với Đạo làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng "lô đất trên giấy" này cho Đạo, để Đạo được đứng tên trên "sổ đỏ" dự định đem đi cầm cố vay tiền, sau khi vay được tiền sẽ chia nhau. Tuy nhiên, Đạo đã bán "lô đất trên giấy" này cho anh Kiên thì bị phát hiện.
Theo khai nhận của Quyền, ngoài "sổ đỏ" giả này, Quyền đã thuê làm trót lọt 5 "sổ đỏ" giả khác và mua 3 phôi "sổ đỏ" chưa in nội dung với mục đích đi lừa cầm cố vay tiền. Với thủ đoạn trên, Quyền đã cầm cố một "sổ đỏ" cho một người ở quận Hà Đông để vay 400 triệu đồng và lừa bán một "mảnh đất trên giấy" cho một phụ nữ ở phố Kim Mã, quận Ba Đình, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đang điều tra mở rộng để xác định các đối tượng trong đường dây làm giả "sổ đỏ" này.
Theo: LandToday
|
