|
Làm giả "giấy xác nhận" năng lực tài chính để đấu thầu dự án (21-02-2011 09:18)
Mất 120 triệu đồng phí “môi giới”, Giám đốc một Công ty Xây dựng tại Đồng Tháp đã được "hô biến" 1 triệu đồng trong tài khoảng của Cty thành 15 tỷ đồng để được cấp phép xây dựng bệnh viện.
|
|
 |
|
|
Ảnh minh họa |
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa nhận được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về hướng giải quyết vụ án làm giả giấy xác nhận năng lực tài chính xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xung quanh việc xin phép xây dựng bệnh viện Sao Mai 2.
Nội dung sự việc mà Viện KSND tỉnh Đồng Tháp gửi lên cấp trên được xác định như sau: Do phải chứng minh năng lực tài chính để xin phép xây dựng công trình bệnh viện Sao Mai 2 tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tháng 10/2010, ông Nguyễn Văn Kha, giám đốc công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Khoa Đăng đã nhờ Hồ Văn Tín, tổng giám đốc công ty Đông Dương làm giấy xác nhận số dư 15 tỷ đồng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với giá 120 triệu đồng.
Ông Tín đã liên hệ với Nguyễn Đắc Hòa để người này thông qua một số đối tượng trong đó có con gái Hòa là Nguyễn Thị Phi Điệp , tiếp cận với Lê Quý Đắc, trú tại phường 8 quận 3 TP HCM, nhờ giúp. Đắc đã dùng phương pháp in lụa, làm giả giấy xác nhận số dư khoản tiền trên cho ông Kha.
Sau khi có được giấy xác nhận, ông Kha đã trình hồ sơ lên UBND huyện Châu Thành và Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp, xin phép xây dựng công trình bệnh viện Sao Mai 2. Tuy nhiên, khi nghiên cứu hồ sơ, cán bộ UBND huyện Châu Thành thấy nghi vấn đã kiểm tra lại, phát hiện số dư của công ty ông Kha chỉ có 1 triệu đồng dư trong tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sự gian lận trên đã được cơ quan công an làm rõ.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Đắc còn làm giả giấy xác nhận số dư 250 tỷ đồng mạo danh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận 10 TP HCM cho ông Đặng Phúc Gia Bảo Trân, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư quản lý Đông Dương, có trụ sở tại TP HCM.
Như vậy, trong thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng làm giả các giấy tờ của ngân hàng để lừa đảo hoặc hợp thức hóa hồ sơ năng lực. Việc làm giả có thể bằng phương pháp in lụa hoặc thông qua một số đối tượng trong cơ quan ngân hàng như vụ Trương Công Dũng, nhân viên Phòng chuyển tiền Ngân hàng HSBC và Lê Thanh Phong, nguyên trưởng phòng giao dịch Tân Bình, chi nhánh Bạch Đằng thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định,… là những mắt xích quan trọng làm chứng thư bảo lãnh giả, tạo điều kiện cho một số đối tượng lừa đảo.
Theo: LandToday
|
